2019年5月21日 外汇局今年首次通报外汇违规案例5家银行被点名罚款合计451.33万元---文件显示 ，本次共通报17个外汇违规典型案例，涉及5家银行、6家企业
20个案例中,企业最高被处罚952.39万元,个人最高被处罚325.08万元,6家银行均被处以高限罚款,其中3家银行被责令停止相关外汇业务,1家非银行金融机构被
20个案例中,企业最高被处罚952.39万元,个人最高被处罚325.08万元,6家银行均被处以高限罚款,其中3家银行被责令停止相关外汇业务,1家非银行金融机构被 摘要√获a+最高等级的银行仅苏州银行一家，a等级有5家，其中城商行4家（杭州银行、郑州银行、江苏银行、长沙银行），农商行1家（张家港行）。√国有大行、股份制银行平均得分为73.6和77.2；城商行、农商行平均得分为80.8和78.9，股份制银行和城商行相对较好。 12月1日，外汇局在官方网站通报了20起外汇违规典型案例，涉及5家企业、6家银行、2家非银行金融机构和7名个人。外汇局通报表示，该公司上述行为 中国人民银行石家庄中心支行对其处以罚款合计1040万元，另有14名相关责任人遭罚。 11月3日，中国银行黑河东兴路支行因办理服务贸易收支业务时，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核，被国家外汇管理局黑河市中心支局责令改正，并 【侨报网综合讯】中国国家外汇管理局20日通报了17个外汇违规案例，涉案主体包括5家银行、6家企业、6名个人，罚款金额总计8443.7万元（人民币，下同）。根据北京新京报网发布的报道，本次为2019年外汇局首次集中通报外汇违规案例，从总罚款金 图片来源：摄图网 中国银行某储户7天内5次从同一账户取1万美元现金，银行被罚没4万元，这究竟是为什么？ 根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》（以下简称《通知》），7日内从同一外汇… 汇丰银行罚款最多. 昨天通报的21起外汇违法违规案例中，共有8家银行被外汇局点名，涉及2家国有大行、3家股份行、2家外资行和1家城商行，合计
中国银行6家分行、支行违法违规合计被罚1040万元，相关责任人皆受到处罚 2020-10-30 18:38:56 银讯网 网贷天眼讯，近日，中国人民 银行 石家庄中心支行公布反洗钱行政处罚信息显示， 中国银行 河北6家分支机构存在违法违规行为，遭到罚款合计1040万元，另有14名相关责任人遭罚。 Dec 05, 2017 6家银行被罚款的违法行为类型均为：侵害消费者个人信息依法得到保护的权利。不过，中国农业银行吉林市江北支行的违法行为类型还要再加上一条 央行同期公布的罚单显示，前述6家分支行被罚超4000万元。 其中，农行吉林市江北支行的处罚理由为侵害消费者个人信息依法得到保护的权利和违反 反洗钱 管理 规定、泄露 客户 信息，受警告及1223万元罚款处罚，相关责任人罚款从1.75万元到3万元不等。�
2017年，德意志银行因外汇交易监管不力以及“沃尔克规则”合规项目存在缺陷，被美联储罚款1.57亿美元。随后又因反洗钱项目存在缺陷，被美国联邦储备委员会罚款4100万美元的罚金。 今年6月，德意志银行因操纵外汇市场，被纽约监管机构罚款2.05亿美元。
6起个人外汇违规案例总计被罚款2843.14万元人民币，平均每起罚款473.86万元。 违规原因较多的为非法买卖外汇，6人中有4人因此被罚，包括四川籍刘某、湖北籍曹某、重庆籍彭某、安徽籍张某，非法买卖的外汇涉及港元和美元。� 外汇局今年首次通报外汇违规案例 5家银行被罚款,外汇,商业银行,分支行,结售汇,逃汇 具体来看，反洗钱局处罚银行422家，罚款合计1.54亿元；而支付机构则处罚了11家，罚款合计3085万元。 合计罚款金额方面，银行是支付机构的近5倍。 今年以来，随着新冠疫情的爆发，境外赌场、赌博网站加大对我国公民招赌力度，反洗钱合规成为整个支付行业的
2017年12月5日 外汇局有关负责人介绍，20个违规案例中，企业最高被处罚952.39万元，个人最高 被处罚325.08万元，6家银行均被处以高限罚款，3家银行被
130起外汇违法案中50起涉银行， 银行共被罚1.4亿. 从外汇局通报节奏上来看，下半年通报违规案例的频率明显提升。2018年全年，外汇局共通报了6次外汇违规典型案例，上半年仅通报了1次，另外5次通报均 … 8月31日通报的浙江籍夏某非法买卖外汇案，是所有个人外汇违规案例中罚款最高的，被罚款1418万元。据外汇局通报，2012年6月至2016年9月四年多期间 近日，国家外汇局通报了17起外汇违规典型案件，其中包括5起银行案例、6起企业案例、6起个人案例，总罚款金额高达8444万元。其中最高一笔罚款案例是一家公司虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，被罚3734万元人民币。
央行同期公布的罚单显示，前述6家分支行被罚超4000万元。 其中，农行吉林市江北支行的处罚理由为侵害消费者个人信息依法得到保护的权利和违反 反洗钱 管理 规定、泄露 客户 信息，受警告及1223万元罚款处罚，相关责任人罚款从1.75万元到3万元不等。�
2020年5月9日 5月9日，银保监会公布行政处罚信息公开表显示，包括国有六大行在内的8家银行 ，因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及报送存在违法违规 2019年5月20日 本次通报的5家银行分支机构共计被罚没451.33万元，平均每家90.27万 此次6家 企业共计被罚款5149.23万元人民币，平均罚款金额为858.21万 2014年11月12日 欧美监管机构在进行了长达一年的全球调查后，决定对六家大银行共计 外汇调查 进展比对LIBOR的调查快，周三的罚款金额考虑到了银行的配合 2015年5月20日 四家大型银行周三就汇率操纵指控认罪，并且与另外两家大型银行一道与监管当局 就另一项调查达成和解，它们总计被处以近60亿美元罚金。
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个人7天内5次取1万美元 银行为何被罚？,个人客户在银行外汇账户里的钱如果要取现，必须严格按外汇局规定办理，否则银行也将受到相应处罚。12月2日，国家外汇管理局河北省分局网站公布了一则行政处罚信息，个人耿某某在7日内从同一储蓄账户5次提取1万美元现钞的违法事实，违反了《个人外汇
20个案例中,企业最高被处罚952.39万元,个人最高被处罚325.08万元,6家银行均被处以高限罚款,其中3家银行被责令停止相关外汇业务,1家非银行金融机构被 5月20日，国家外汇管理局通报了17起外汇违规案例，涉案主体包括5家银行、6家企业、6名个人，罚款金额总计8443.7万元人民币。 信息显示，交通银行股份有限公司上海市分行因个人征信用户变动未向人民银行备案；作为备付金存管银行或备付金合作银行，未履行监督职责；未按规定办理新开立个人银行结算账户备案，被责令改正，受到警告处分并被罚款合计58万元。 中国银行连江支行遭外汇局处罚 错报国际收支统计信息 1评论 2020-11-19 17:14:00 来源：中国经济网 做多唯一突破口 中国经济网北京11月19日讯国家外汇 Nov 07, 2020 · 多家银行合计被罚1040万元. 近日，中国人民银行石家庄中心支行披露的反洗钱行政处罚信息公示表显示，因涉及未按照规定履行客户身份识别义务等，中行、邮储、浦发三家银行以及阳光人寿被罚，同时多名相关责任人均被处罚。